Dự án Fintoch – Một cái tên vừa mới được tiết lộ đã gây xôn xao cộng đồng nhà đầu tư vào sáng ngày hôm nay. “Thám tử DeFi” ZachXBT đã tiết lộ các bằng chứng rõ ràng về sự “tẩu tán” của đội ngũ dự án Morgan DF Fintoch và đã cảnh báo nhà đầu tư rằng không thể rút tiền từ ứng dụng này.
Một kịch tính “exit scam”
Với cái tên đầy ma mị, dự án ponzi Morgan DF Fintoch đã bị phát hiện “bỏ trốn” với số tiền khổng lồ là 31,6 triệu USD vào sáng ngày 24/05/2023. ZachXBT, còn được biết đến như “thám tử DeFi”, đã công bố thông tin chi tiết về quá trình “tẩu tán” của đội ngũ dự án Morgan DF Fintoch. Dự án này đã tạo ra ứng dụng đầu tư mang tên Fintoch, với cam kết lợi nhuận hàng ngày 1% và tuyên bố rằng dự án thuộc sở hữu của Morgan Stanley.
“Có vẻ như đội ngũ phía sau ponzi @DFintoch đã lợi dụng 31,6 triệu USDT trên BSC sau khi chuyển tiền qua nhiều địa chỉ trên Tron/Ethereum và mọi người báo cáo không thể rút tiền. Fintoch quảng cáo lợi nhuận hàng ngày 1% và tuyên bố thuộc sở hữu của Morgan Stanley.” – ZachXBT
Theo báo cáo, đội ngũ phía sau dự án Morgan DF Fintoch đã “tẩu tán” số tiền là 31,6 triệu USDT thông qua nhiều địa chỉ ví khác nhau. Quỹ tiền của dự án đã được phát hiện “chạy thoát” thông qua việc sử dụng bridge kết nối với nhiều địa chỉ ví trên Ethereum và Tron Network. Rất nhiều nhà đầu tư đã cho biết họ đã đặt lệnh rút tiền nhưng chưa nhận được số tiền đó.
Đằng sau những cái tên giả mạo
ZachXBT đã làm sáng tỏ thông tin rằng đội ngũ nòng cốt của Fintoch được đăng tải trên trang chủ là hoàn toàn giả mạo. Nhân vật Bobby Lambert được công bố là CEO của Fintoch nhưng thực tế, người này không có thực và chỉ là một “diễn viên được trả tiền” để đóng vai Giám đốc Điều hành cho dự án.
Theo Coin68, Bobby Lambert là tên diễn viên hóa trang và tên thật của anh ta là Mike Provenzano. Trên IMDB, anh ta tự miêu tả mình là diễn viên, đạo diễn và nhà sản xuất phim có trụ sở tại Mỹ. Chúng ta có thể khẳng định rằng dự án đã “sử dụng hình ảnh” của Mike Provenzano, vì anh ta xuất hiện trong các video tiếp thị được đăng tải trên Fintoch.
Cảnh báo cho nhà đầu tư
Ở đây, chúng ta cần rút ra một lời cảnh báo cho tất cả các nhà đầu tư. Trước khi đầu tư vào bất kỳ dự án nào, đặc biệt là các dự án đề xuất “lợi nhuận táo bạo” và sử dụng hình ảnh của các thương hiệu nổi tiếng, chúng ta cần thực hiện nghiên cứu kỹ lưỡng. Cảnh giác sẽ giúp tránh được những rủi ro không mong muốn và tiền của chúng ta sẽ được bảo vệ.
Nếu bạn muốn cập nhật thêm thông tin về các dự án đầu tư tiềm năng và mang tính đáng tin cậy, hãy truy cập vào trang web www.lrc-hueuni.edu.vn.
Coin68 tổng hợp
